Velvollisuus ylläpitää ja rekisteröidä tosiasiallisia edunsaajia koskevat tiedot
Elinkeinonharjoittajilla, kuten osakeyhtiöllä ja ulkomaalaisten elinkeinonharjoittajien suomalaisilla sivuliikkeillä on ollut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 6:2 § voimaantulon myötä 1.1.2019 lähtien velvollisuus ylläpitää